мошенничество жкх, фальшивые платежки, плановые работы развод, замена счетчиков развод, государственная программа развод, отключение долги развод, юристы петроконсалт

Мошенники ЖКХ: методы 2020

Мошенники ЖКХ: методы 2020 Большинство граждан с недоверием открывает двери в квартиру незнакомцам, однако более открытым к общению жильцам стоит обратить внимание на основные методы обмана в сфере ЖКХ. Если раньше мошенники, в основном, предлагали сомнительные товары и услуги, то теперь большинство преступных схем связано с оказанием якобы «государственных» услуг. Фальшивые квитанции В Ваш почтовый…

паспортные данные мошенники, чем грозит утеря паспортных данных, данные паспорта у мошенников, юристы петроконсалт

Паспортные данные: мошенники 2020

Паспортные данные: мошенники 2020 Многие граждане даже не задумываются, когда отправляют фотографию паспортных данных знакомым, в организации или на сторонний сервис, что их могут использовать мошенники.  Для совершения некоторых мошеннических действий будет достаточно паспортных данных или копии паспорта, так что даже хранение паспорта в надежном месте не гарантирует безопасность данных. Оформление кредита Россияне привыкли к…

счетчики показания, счетчик скручен ответственность, неправильные показания счетчика, счетчики мошенники, юристы петроконсалт

Мошенничество со счетчиками 2020

Мошенничество со счетчиками 2020 Многие плательщики услуг ЖКХ пытаются сократить расходы на воду и свет, но зачастую делают это незаконными методами. Нужно понимать, что подкрутка счетчиков ─ не невинное развлечение, а хищение денежных средств.  Карается это административное правонарушение, которое грозит штрафом, арестом или общественными работами. При этом, манипуляции со счетчиками легко вычислить: Визуально определить магнит…

заморозка операции банк, блокировка операции банк, запрет перевода банк, подозрительные операции банк, отказ операции банк, юристы петроконсалт

Почему банк может отказать в операции?

Почему Банк может отказать в операции? Если у Банка будут основания задуматься, что операция совершается для отмывания денежных средств, Банк обязан в срок не позднее трех рабочих дней известить уполномоченный орган информацию о такой операции,. Однако, на практике, с помощью №115-ФЗ, банки специально хотят получить дополнительную выгоду с помощью комиссий за «сомнительные» операции или закрытие…

фз 115 о чем, блокировка счета банк, заморозка счета банк, необоснованное обогащение банк, штраф непредоставление документов, юристы петроконсалт

Хитрости банка: №115-ФЗ

«Заградительные» тарифы за сомнительные операции Кредитные организации, помогая государству в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, не имеют права получать за это с клиентов отдельное вознаграждение или назначать штраф. Однако, на практике, с помощью №115-ФЗ, банки назначают дополнительную комиссию за переводы или закрытие банковского счета клиента. Штрафы за предоставление документов После приостановки «сомнительной» операции у…

блокировка счета банк, заморозка счета банк, подозрительные операции счет, мошеннические действия банк, юристы петроконсалт

Мой банковский счет заблокировали

Мой банковский счет заблокировали Если банк посчитает какую-либо операцию по счету сомнительной, он может приостановить все операции по счету или заблокировать банковский счет до выяснения обстоятельств. Для «разморозки» своих денежных средств, клиент должен направить в Банк большой пакет документов в сжатые сроки (не более 5 дней). Почему Ваш счет могли «заморозить»? Если у Банка сложится…

мошенничество сим-карта, сим-карта оператор ответственность, сим-карта кража денег, сим-карта кража данных, юристы петроконсалт

Новый вид мошенничества

Новые мошеннические схемы Современные технологии заставляют пользователей при потере телефона звонить во все инстанции: блокировать SIM-карту, сам телефон, привязанные банковские карты. У злоумышленников становится всё больше возможностей получить чужие денежные средства. Расскажем об одном интересном деле, которое дошло до ВС, чтобы Вы узнали о новой махинации с SIM-картами. Гражданин N* и замена SIM-карты Такой безобидный,…

мигранты брак рф, брак с иностранцем рф, фиктивный брак ответственность, брак с россиянином льготы, юристы петроконсалт

Фиктивный брак с иностранцем

Фиктивный брак с иностранцем В законодательстве не закреплено понятие «фиктивного брака», но правоохранительные органы могут заинтересовать определенные брачные союзы, например, с иностранными гражданами. По каким критериям оценивают реальность брака? Совместное проживание Совместный бюджет Ведение общего хозяйства Наличие совместных детей Разумеется, если у Вас с мужем раздельные банковские счета или Вы относитесь к сторонникам «чайлдфри», Вас…

вторичка, покупка недвижимости, сделки с недвижимостью 2020, юристы петроконсалт

Покупка вторички 2020: инструкция

Покупка вторички 2020: инструкция Покупка недвижимости на вторичном рынке предполагает определенный набор знаний о самой процедуре у покупателя, иначе тот рискует остаться и без денег, и без квартиры. Сделки с недвижимостью опасны тем, что их можно оспорить, если окажется, что не учли чьи-то права на недвижимость при продаже или сделка носила мошеннический характер. Разберемся, на…

еис, мошенничество нотариус, мошенничество квартира, юристы петроконсалт

ЕИС, нотариусы и мошенники

Появление ЕИС Из-за появления электронных систем нотариусам стало намного проще предотвращать действия мошенников. Чаще всего мошенники используют стандартную схему: делают поддельную доверенность и прийти с ней к нотариусу, чтобы получить по сделке чужую недвижимость. Статистика нарушений 55-65% подделка доверенностей по сделкам с недвижимостью 15-20% нотариально удостоверенные переводы (например, поддельные документы об образовании, переводы паспортов с…