Субсидиарная ответственность 2020
Предприниматель, начиная свою деятельность, должен понимать, что «ограниченная» ответственность не означает того, что кредиторы не смогут добраться до личных активов собственника.
По каким основаниям при банкротстве компании Вы можете быть привлечены к ответственности, и с помощью каких доказательств Вы сможете защититься от претензий кредиторов?
Открытие похожей компании
Представим, Ваша компания оказывала некие услуги потребителям, и кредитор подал иск о защите прав потребителей к Вашей компании.
Создать при банкротстве Вашей компании, аналогичное ООО, с таким же названием, оказывающее такие же услуги, как и компания-должник, с долей в уставном капитале должника или его родственников/знакомых ─ очень плохая затея.
Кредиторы быстро смогут определить, что услуги оказываются с одного телефона или сайта, а сама организация находится в одном помещении с компанией-должником.
То есть было создано аналогичное ООО, оказывающее услуги и клиентам должника, а хозяйственная деятельность не прекращалась.
Суд признает, что требования кредитора невозможно исполнить из-за недобросовестных действий должника.
Переезд компании
Учредители должны знать, что «переезд» компании для продолжения хозяйственной деятельности только повышает шансы личной ответственности за долги компании лиц, получающих выгоду.
Когда появляются долги перед кредиторами, должники приостанавливают деятельность должника и переводят фактическую деятельность на только созданное юридическое лицо.
Но отвечать за действия должника будет не только тот, кто напрямую отдавать распоряжения, но и тот, кто получал выгоду из незаконной, порой недобросовестной деятельности контролирующих должника лиц.
Кредиторы проверят на схожесть:
- Местоположение офиса,
- E-mail сотрудников,
- Сайт компании,
- Контактный телефон компании,
- IP-адреса для доступа к расчетному счету.
Частая ошибка состоит в том, что обе компании производят расчеты друг с другом, например, новая компания проводит многократные платежи за должника на счета третьих лиц (за аренду и т.д.).
Перевод аффилированным лицам
Если должник:
- Переводит крупные суммы на счета аффилированных лиц
- Без встречного предоставления исполняет обязательства участника перед третьим лицом по договорам займа
- Переводит участнику деньги, полученные по договору займа у иного лица.
Суд, выбирая, кого привлекать к ответственности – директора или участника, определит, что такие действия не были бы осуществимы без влияния учредителя на руководителей должника.
То есть, суд определил, что директора исполняли указания учредителя в ущерб интересам подконтрольной организации.
В другом случае сотрудники компании получали и обобщали информацию о финансово-хозяйственной деятельности от ресторанов и представляли «управляющему учредителю», анализ передвижений денежных средств по его личному расчетному счету подтвердил опасения кредиторов о выводе активов.
Можно и без письменных доказательств
Все знают, что приоритет в судебных спорах за письменными доказательствами. Но есть ситуации, когда собственника наказывают и без протоколов, сделок или иных документов.
Суд проанализировал доказательства, которые с высокой степенью вероятности подтверждают, что решения принимал участник:
- объяснения контрагента должника, не связанного с учредителем: должник всегда ассоциировался у него с конкретным человеком, который лично давал пояснения о платежах в пользу этого контрагента;
- свободное перемещение значительных сумм от должника в другие организации холдинга, также подконтрольные бенефициару. Платежи шли в нарушение обычной деловой практики — существенные для холдинга внутригрупповые перемещения активов обычно не происходят без решения конечного бенефициара;
- учредитель по мере необходимости использовал денежные средства должника как свои собственные, систематически игнорировал принцип имущественной обособленности организации и ее основную цель — извлечение прибыли.
