Почему банк может отказать в операции?
Почему Банк может отказать в операции? Если у Банка будут основания задуматься, что операция совершается для отмывания денежных средств, Банк обязан в срок не позднее трех рабочих дней известить уполномоченный орган информацию о такой операции,. Однако, на практике, с помощью №115-ФЗ, банки специально хотят получить дополнительную выгоду с помощью комиссий за «сомнительные» операции или закрытие…